มีการเปิดคดีอาญากับภรรยากฎหมายสามัญคนหนึ่งของ Zakharchenko Zakharchenko ทุ่มเงินหลายล้านแทบเท้านายหญิงของเขา สื่อ: สำนักงานอัยการสูงสุดยกฟ้องภรรยาสะใภ้ของ Zakharchenko
รูปถ่าย: www.yaplakal.com.
มิทรี ซาคาร์เชนโก
Rostov-on-Don 4 สิงหาคม 2017 เว็บไซต์ พอร์ทัล Life พูดถึงชีวิตส่วนตัวของอดีตมหาเศรษฐีตำรวจ Dmitry Zakharchenko แม้ว่าอย่างเป็นทางการโดยกำเนิดของภูมิภาค Rostov จะแต่งงานเพียงครั้งเดียว แต่นักข่าวก็ขุดข้อมูลเกี่ยวกับภรรยาตามกฎหมายทั้งสามของเขา เมื่อปรากฎว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชันไม่ได้สละเงินให้กับผู้หญิง
Dmitry Zakharchenko พบกับ Irina Petrushkina ภรรยาสะใภ้คนแรกของเขาในช่วงปลายทศวรรษ 1990 หลังจากทำงานในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับภูมิภาคมาหลายปี Zakharchenko ย้ายไปมอสโคว์หญิงสาวก็ไปกับเขาด้วย เพื่อนของครอบครัว Zakharchenko เล่าให้ Life ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามรายงานหลังจากการแยกทางกันผู้พันและอดีตคนรักของเขายังคงเป็นเพื่อนกัน ตำรวจมอบ Mercedes ML ให้กับ Irina อพาร์ตเมนต์และสถานที่ในอาคารพักอาศัย Moscow Dominion มูลค่ารวมประมาณ 50 ล้านรูเบิล
ที่อยู่อาศัยที่ซับซ้อน "โดมิเนียน" รูปถ่าย: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท Magistrat
อิรินา เพทรัชคิน่า รูปถ่าย: Life.ru
ภรรยาสะใภ้คนที่สองของ Dmitry Zakharchenko คือ Marina Semynina ในปี 2551 ลูกสาวของพวกเขาเกิด เพื่อเป็นการอำลา Marina Zakharchenko ออกจากอพาร์ทเมนต์สองแห่งในมอสโกมูลค่ารวม 180 ล้านเช่นเดียวกับ Porsche Cayenne และ Mercedes CLS - รถยนต์เหล่านี้รวมกันมีราคามากกว่า 10 ล้านรูเบิล จากข้อมูลของ Life Zakharchenko พยายามทำให้แม่ของลูกพอใจในทุกสิ่ง ตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่ง Semynina เห็นในรายการทีวีเรื่องราวของ Nikolai Volkov ซึ่งอาศัยอยู่ในภูมิภาคตเวียร์ซึ่งถูกทิ้งให้ไร้ที่อยู่อาศัย ตามคำร้องขอของคู่หูของเขา Zakharchenko ได้สร้างบ้านให้กับ Volkov
ผู้หญิงคนที่สามของ Zakharchenko คือนางแบบ Yana Saratovtseva Life เขียนว่า Saratovtseva ต่อสู้กับตำรวจจาก Semynina และสามารถแต่งงานกับเขาได้อย่างเป็นทางการ คู่บ่าวสาวตั้งรกรากอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่มองเห็นเครมลินและมีราคา 635 ล้านรูเบิล ทั้งคู่หย่าร้างกันในปี 2557 ตามสิ่งพิมพ์หลังการแต่งงาน Saratovtseva ถูกทิ้งให้อยู่กับ Porshe Caynne มูลค่า 6 ล้านรูเบิลเครื่องประดับมูลค่าครึ่งล้านดอลลาร์อพาร์ทเมนต์ขนาด 100 ตารางเมตร ม. ในเขตมอสโกของ Khamovniki ในราคา 85 ล้านรูเบิล
Anastasia Pestrikova ถือเป็นแฟนสาวคนสุดท้ายของ Zakharchenko ในปี 2558 เธอให้กำเนิดลูกชายของเขา หลังจากนั้น Zakharchenko ได้จดทะเบียนแม่และเด็กอายุ 24 ปีในหนึ่งในสามอพาร์ทเมนต์ที่เป็นของเขาในอาคารพักอาศัยของมอสโก "Shuvalovsky" นอกจากนี้ อดีตตำรวจยังมอบ Range Rover ให้ Pestrikova และในเดือนสิงหาคม 2559 เขายังมอบอพาร์ตเมนต์ในอาคารใหม่สุดหรูให้เธอบนถนน Efremova ในมอสโก ราคาพื้นที่อยู่อาศัยอยู่ที่ประมาณ 160 ล้านรูเบิล นอกจากนี้ตาม Life ในปี 2559 Zakharchenko โอนเงิน 16 ล้านรูเบิลไปยังบัญชีของผู้หญิงคนนั้น แต่หลังจากการจับกุมบัญชีก็ถูกระงับ
อนาสตาเซีย เพสทริโควา. รูปถ่าย: Life.ru
เราขอเตือนคุณว่าพันเอก Zakharchenko ถูกจับกุมเมื่อเดือนกันยายน 2559 เขาถูกกล่าวหาว่ารับสินบนในวงกว้างเป็นพิเศษ ใช้ตำแหน่งในทางที่ผิด และขัดขวางกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้สอบสวน ในอพาร์ตเมนต์ของญาติของ Zakharchenko ผู้ตรวจสอบพบเงินสดประมาณ 9 พันล้านรูเบิล
ในปี 2544 Zakharchenko สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐรัสเซียทำงานในตำรวจภาษีและในแผนกต่อต้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในคณะกรรมการกิจการภายในของภูมิภาค Rostov
พยานในกรณีของพันเอก Dmitry Zakharchenko กระทรวงมหาดไทย Anastasia Pestrikova ซึ่งเป็นคนรักของเขาด้วย ระบุว่าเงิน 16 ล้านดอลลาร์ที่ถูกยึดจากการดำเนินคดีอาญาเป็นของครอบครัวของเธอ เธอพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม ที่ห้องโถงของศาลเมืองมอสโก ซึ่งได้มีการพิจารณาคำร้องของจำเลยต่อคำตัดสินของศาลบาสมานีเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2017 ที่ให้ขยายเวลาการจับกุมออกไป เงินสด.
มิทรี ซาคาร์เชนโก รูปถ่าย: Dmitry Serebryakov/ TASS
เราขอเตือนคุณว่ามีการยึดบัญชีธนาคารสองบัญชีที่ VTB 24 เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 16 ล้านดอลลาร์ ตามเอกสารประกอบคดี บัญชีดังกล่าวถูกเปิดโดย Liliya Gorshkova ญาติของ Pestrikova ต่อมาเธอให้การเป็นพยานว่าเงินนั้นเป็นของเด็กหญิง Zakharchenko วัย 24 ปี ซึ่งตามบันทึกของ BFM กำลังเลี้ยงดูเด็กอายุ 1 ปีครึ่งร่วมกับผู้พัน การสอบสวนเชื่อว่า Zakharchenko ได้รับเงินเหล่านี้ด้วยวิธีทางอาญา
อดีตรองหัวหน้าแผนก "T" ของ Main Directorate of Economic Security and Anti-Corruption (GUEBiPK) ของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซียปฏิเสธสิ่งนี้ “ไม่มีการยืนยันแม้แต่ครั้งเดียวในเอกสารของคดีที่ว่าฉันได้รับเงินจำนวนนี้อันเป็นผลมาจากกิจกรรมทางอาญา” ผู้พันกล่าว เขาอ้างว่า "Pestrikova กลายเป็นตัวประกันของสถานการณ์นี้"
ในทางกลับกันหญิงสาวรายงานต่อศาลเมืองมอสโกว่าเธอเองก็โอนเงินให้ Gorshkova
“พูดตามตรง เรากลัวเกี่ยวกับการจับกุมของ Dima แน่นอนว่าเราไม่ต้องการคำถามที่ไม่จำเป็น และอื่นๆ อีกมากมาย Gorshkova เป็นญาติสนิทของเราและคอยช่วยเหลือเราเสมอ” ในเวลาเดียวกันเธอตั้งข้อสังเกตว่าเธอไม่ได้บอก Gorshkova ว่าเงินนี้มาจากไหน
จากข้อมูลของ Pestrikova พ่อของเธอทราบถึงที่มาของกองทุนดังกล่าว แต่ยังไม่มีใครตั้งคำถามกับเขา
“ แน่นอนว่า Zakharchenko ช่วยฉันช่วยเรื่องเด็ก แต่สิ่งเหล่านี้เป็นจำนวนเล็กน้อย” เธอเน้นย้ำ หญิงสาวยอมรับว่าเธอ “ไม่เคยทำงานเลย” (ตาม MK ด้วยเหตุผลบางอย่างมันเป็นคำถามของผู้สอบสวนเกี่ยวกับเธอ กิจกรรมแรงงานเกือบจะทำให้ Pestrikova น้ำตาไหล) และเธอไม่รู้จำนวนรายได้รวมของครอบครัวเลย
ตามที่การสอบสวนเชื่อว่าเงินนี้เป็นของ Zakharchenko ซึ่งหลังจากการจับกุมของเขาในเดือนกันยายน 2559 ได้มอบให้กับ Pestrikova และเธอก็เรียก Gorshkova จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อเปิดบัญชีในนามของเธอ
นอกจากนี้ในการประชุมของศาลเมืองมอสโกเป็นที่รู้กันว่าการสอบสวนของ FSB ได้กล่าวหา Zakharchenko เพิ่มเติมด้วยตอนรับสินบนจากเจ้าของร้านอาหารปลาชั้นยอด "La Mare" เป็นจำนวนเงิน 800,000 ดอลลาร์และบัตรส่วนลด ของสถานประกอบการ
เป็นผลให้ศาลประกาศขยายเวลาการจับกุม 16 ล้านดอลลาร์ตามกฎหมาย
ซาคาร์เชนโกถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่ 8 กันยายนปีที่แล้ว ด้วยข้อหาใช้อำนาจโดยมิชอบและขัดขวางการสอบสวน วันรุ่งขึ้นมีการเปิดคดีใหม่เกี่ยวกับการรับสินบนจำนวน 7 ล้านรูเบิล ต่อมาการสอบสวนได้ก่อให้เกิดการติดสินบนอีกสองตอน
ผู้พันมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศหลังจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพบเงินเกือบ 9 พันล้านรูเบิลระหว่างการค้นหาอพาร์ตเมนต์ของน้องสาวของ Zakharchenko บน Lomonosovsky Prospekt ในสกุลเงินที่แตกต่างกัน Zakharchenko ไม่สามารถอธิบายที่มาของเงินจำนวนนี้ได้
สมาชิกเกือบทั้งหมดในครอบครัวของอดีตพันเอกผู้โด่งดังของกระทรวงกิจการภายใน Dmitry Zakharchenko ซึ่งพบอพาร์ทเมนต์เกือบ 9 พันล้านรูเบิลกำลังถูกสอบสวน ติดตามพี่เขยของเจ้าหน้าที่พันเอก Dmitry Senin ของ FSB ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อที่ต้องการและถูกจับกุมในข้อหาขโมยเงิน 4 ล้านรูเบิล ที่ MIA Bank พ่อของนาย Zakharchenko อาจจับกุมภรรยาที่เป็นสามีภรรยาตามกฎหมายของเขาด้วย อดีตพนักงานกระทรวงกิจการภายใน อนาสตาเซีย เปสทริโควา เธอต้องสงสัยว่าพยายามซ่อนเงิน 16 ล้านดอลลาร์ของ Dmitry Zakharchenko ในบัญชีธนาคาร
Anastasia Pestrikova วัย 25 ปีถูกควบคุมตัวเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วที่สนามบิน Samara จากเมืองนี้เธอจะบินไปพักผ่อนที่ไซปรัส เห็นได้ชัดว่า Anastasia Pestrikova ซึ่งอาศัยอยู่ใน Khimki ใกล้กรุงมอสโกเลือกสิ่งนี้ เส้นทางที่ไม่ธรรมดาด้วยความหวังว่าใน Samara ซึ่งแตกต่างจากเมืองหลวงไม่มีการวางสิ่งที่เรียกว่าผู้พิทักษ์ไว้ - การแจ้งเตือน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งเกี่ยวกับบุคคลที่ซื้อตั๋วและความพยายามที่จะเดินทางออกนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทาง หญิงสาวถูกห้ามและขอให้ไปที่สำนักงาน ที่นั่น เจ้าหน้าที่ ICR กำลังรอเธออยู่ และได้ประกาศกับนาง Pestrikova ว่าเธอจะไม่บินไปไหน ในเวลาเดียวกัน ตามข้อมูลของ Kommersant เพื่อตอบสนองต่อความพยายามที่จะค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้ถูกคุมขังได้รับแจ้งว่าเธอจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกสิ่งในมอสโก เมื่อวานนี้ในศาล Basmanny มีการวางแผนที่จะพิจารณาคำร้องขอของการสอบสวนให้กักบริเวณบ้านของ Anastasia Pestrikova จากข้อมูลของ Kommersant ไม่มีการพูดถึงมาตรการควบคุมที่เข้มงวดไปกว่านี้อีกแล้ว เนื่องจากผู้หญิงคนนี้กำลังเลี้ยงดูลูกชายสองคน คนหนึ่งอายุหกเดือนกว่า และอีกคนหนึ่งอายุครึ่งขวบ อย่างไรก็ตาม หลังจากส่งเนื้อหาของคดีต่อผู้ต้องสงสัยต่อศาลแล้ว ด้วยเหตุผลบางประการ นางเพสทริโควาจึงไม่ถูกนำตัวขึ้นศาล
จนถึงขณะนี้เห็นได้ชัดว่าการสอบสวนถือว่าการจากไปของภรรยาสะใภ้ของพันเอก Zakharchenko ไปต่างประเทศเพื่อเป็นความพยายามที่จะหลบหนี จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เธอทำหน้าที่เป็นพยานในคดีของสามีของเธอ และผู้สอบสวนไม่ได้กำหนดข้อจำกัดใดๆ ในการเคลื่อนไหวของเธอ สถานะของ Anastasia Pestrikova เปลี่ยนไปพร้อมกับการจับกุมของเธอ ตามคำกล่าวของ Kommersant การสืบสวนตั้งข้อหาเธอตามส่วนที่ 4 ของมาตรา 4 มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การฉ้อโกงในวงกว้างโดยเฉพาะ) เรากำลังพูดถึงการยึดเงินจำนวน 16 ล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคาร VTB24
นาง Pestrikova อ้างว่านี่เป็นเงินของพ่อของเธอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ Vladimir Pestrikov ตามที่ Anastasia Pestrikova เมื่อทราบเกี่ยวกับการคุมขังของผู้พันเธอจึงตัดสินใจซ่อนเงินไว้เพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้ มาตรการชั่วคราว- เพื่อทำเช่นนี้ เธอได้โอนเงินจำนวน 16 ล้านดอลลาร์ไปให้ญาติของเธอ แต่เงินดังกล่าวก็ยังไม่รอดพ้นจากการถูกยึดได้
Dmitry Zakharchenko อ้างว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนนี้และเรียกภรรยากฎหมายของเขาว่า "เป็นตัวประกันในสถานการณ์" มีความผิดเพียงว่าเธอมีลูกอายุหนึ่งปีครึ่ง จากเขา การสอบสวนตามข้อมูลของ Kommersant นั้นใช้มุมมองตรงกันข้ามและเชื่อว่าพันเอก Zakharchenko ได้รับเงินจำนวนนี้จากการดำเนินการตามแผนการทุจริตต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการสอบสวนเชื่อว่า เจ้าหน้าที่ได้รับเงินจำนวน 800,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสินบนจากเจ้าของร้านอาหารลามารี Medi Duss
เป็นที่น่าสังเกตว่า Anastasia Pestrikova กลายเป็นสมาชิกคนที่สี่ของครอบครัว Dmitry Zakharchenko ที่ถูกสอบสวน ให้เราระลึกว่าอดีตรองหัวหน้าแผนก "T" ของ GUEBiPK ของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย Zakharchenko ถูกควบคุมตัวเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วในข้อหารับสินบนจำนวน 7 ล้านรูเบิล “ เพื่อการอุปถัมภ์ทั่วไป” จาก Anatoly Pshegornitsky ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของ บริษัท Rusengineering ในระหว่างการค้นหาในอพาร์ตเมนต์ของน้องสาวของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ FSB ค้นพบเงินประมาณ 9 พันล้านรูเบิล ในสกุลเงินที่แตกต่างกัน
ไม่นานหลังจากนั้น พี่เขยของ Zakharchenko พันเอก Dmitry Senin FSB ก็ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อที่ต้องการ การสืบสวนเชื่อว่าเขาทำหน้าที่เป็นคนกลางเมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยได้รับสินบนจากเจ้าของภัตตาคาร และในเดือนเมษายนของปีนี้ ศาล Basmanny ได้จับกุม Viktor Zakharchenko พ่อของ Dmitry Zakharchenko เขาถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการยักยอกเงินจากธนาคาร MIA ซึ่งเขาอาจได้รับความช่วยเหลือจากลูกชายของเขาในการจ้างงานสมมติและได้รับเงินประมาณ 4 ล้านรูเบิลตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 ทั้งลูกชายและพ่อไม่ยอมรับความผิด
อนาสตาเซีย เพสทริโควา
จำไว้นะ อายุ 25 ปี อนาสตาเซีย เพสทริโควาภรรยาสะใภ้ของอดีตพันเอกกระทรวงมหาดไทยผู้โด่งดัง มิทรี ซาคาร์เชนโกถูกควบคุมตัวเมื่อวันพฤหัสบดีที่สนามบินซามารา เธอกำลังจะบินจาก Kurumoch ไปยังไซปรัสในช่วงวันหยุด เห็นได้ชัดว่า Pestrikova ซึ่งอาศัยอยู่ใน Khimki ใกล้มอสโกเลือกเส้นทางที่ผิดปกติเช่นนี้ด้วยความหวังว่าใน Samara ซึ่งแตกต่างจากเมืองหลวงพวกเขาไม่ได้วางยามที่เรียกว่าเธอ - แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งเกี่ยวกับบุคคลที่ซื้อ ตั๋วและเกี่ยวกับความพยายามที่จะเดินทางออกนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ตามที่ Kommersant เขียนไว้ เมื่อผ่านการควบคุมหนังสือเดินทาง ผู้หญิงคนนั้นก็ถูกหยุดและขอให้ไปที่สำนักงาน ที่นั่น เจ้าหน้าที่ ICR กำลังรอเธออยู่ และได้ประกาศกับนาง Pestrikova ว่าเธอจะไม่บินไปไหน เมื่อวานนี้ที่ศาล Basmanny ในเมืองหลวง มีการวางแผนที่จะพิจารณาคำร้องขอของการสอบสวนให้กักบริเวณบ้านของเธอ ตามรายงานดังกล่าว ไม่มีการพูดถึงมาตรการควบคุมที่เข้มงวดไปกว่านี้ เนื่องจากผู้หญิงคนนี้กำลังเลี้ยงดูลูกชายสองคน คนหนึ่งอายุเกินหกเดือน และอีกคนอายุหนึ่งปีครึ่ง อย่างไรก็ตาม หลังจากส่งเนื้อหาของคดีต่อผู้ต้องสงสัยต่อศาลแล้ว ด้วยเหตุผลบางประการ นาง Pestrikova ไม่ได้ถูกนำตัวมาศาล ในตอนนี้ เห็นได้ชัดว่าการสอบสวนพิจารณาถึงการจากไปของภรรยาสะใภ้ของพันเอก Zakharchenko ในต่างประเทศ เป็นการพยายามหลบหนี จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เธอทำหน้าที่เป็นพยานในคดีของสามีของเธอ และผู้สอบสวนไม่ได้กำหนดข้อจำกัดใดๆ ในการเคลื่อนไหวของเธอ สถานะของ Pestrikova เปลี่ยนไปพร้อมกับการจับกุมของเธอ ตามคำกล่าวของ Kommersant การสืบสวนตั้งข้อหาเธอตามส่วนที่ 4 ของมาตรา 4 มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การฉ้อโกงในวงกว้างโดยเฉพาะ) เรากำลังพูดถึงการยึดเงินจำนวน 16 ล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคาร VTB24 โดยอ้างว่านี่เป็นเงินของพ่อของเธอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ วลาดิเมียร์ เพสทริคอฟ- ตามเวอร์ชันของเธอเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคุมขังของผู้พันเธอจึงตัดสินใจซ่อนเงินไว้เพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้มาตรการชั่วคราว ในการทำเช่นนี้เธอโอนเงิน 16 ล้านดอลลาร์ไปให้ญาติของเธอ แต่เงินนั้นก็ยังหนีไม่พ้นการจับกุม Dmitry Zakharchenko เองก็อ้างว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนนี้และเรียกภรรยากฎหมายของเขาว่า "เป็นตัวประกันของสถานการณ์" มีความผิดเพียงเพราะว่าเธอมีเขามีลูกอายุหนึ่งขวบครึ่ง การสอบสวนตามข้อมูลของ Kommersant นั้นใช้มุมมองตรงกันข้ามและเชื่อว่าพันเอก Zakharchenko ได้รับเงินจำนวนนี้จากการดำเนินการตามแผนการทุจริตต่างๆ โดยเฉพาะคณะกรรมการสอบสวนเชื่อว่า เช่น เจ้าหน้าที่ได้รับเงินจำนวน 800,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสินบนจากเจ้าของร้านอาหารลามารี เมดิ ดุสซา.Anastasia Pestrikova กลายเป็นสมาชิกคนที่สี่ของครอบครัว Zakharchenko ที่ถูกสอบสวน ให้เราระลึกว่าอดีตรองหัวหน้าแผนก "T" ของ GUEBiPK ของกระทรวงกิจการภายในของรัสเซีย Zakharchenko ถูกควบคุมตัวเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วในข้อหารับสินบนจำนวน 7 ล้านรูเบิล “เพื่อการอุปถัมภ์ทั่วไป” จาก อนาโตลี เชกอร์นิทสกี้ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท Rusengineering ในระหว่างการค้นหาในอพาร์ตเมนต์ของน้องสาวของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ FSB ค้นพบเงินประมาณ 9 พันล้านรูเบิล ในสกุลเงินต่าง ๆ หลังจากนั้นไม่นานพี่เขยของ Zakharchenko ซึ่งเป็นพันเอก FSB ก็ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อที่ต้องการ มิทรี เซนิน- ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลางในการรับสินบนจากเจ้าของภัตตาคาร และในเดือนเมษายนของปีนี้ ศาลบาสมานีก็ถูกจับกุม วิกเตอร์ ซาคาร์เชนโกพ่อของมิทรี ซาคาร์เชนโก เขาถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการยักยอกเงินจากธนาคาร MIA ซึ่งเขาอาจได้รับความช่วยเหลือจากลูกชายของเขาในการจ้างงานสมมติและได้รับเงินประมาณ 4 ล้านรูเบิลตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 ทั้งลูกชายและพ่อไม่ยอมรับความผิด
Anastasia Pestrikova พูดถึงที่มาของเงินที่ถูกยึดจากบัญชีของ Liliya Gorshkova ญาติของเธอ ต่อมาหุ้นส่วนของพันเอก Zakharchenko กระทรวงมหาดไทยถูกสงสัยว่าพยายามขโมยเงิน 16 ล้านดอลลาร์จาก Gorshkova
พันเอก Dmitry Zakharchenko ในศาล Basmanny มีนาคม 2017 (ภาพ: Dmitry Serebryakov / TASS)
คำอธิบายจาก Anastasia Pestrikova ภรรยาสะใภ้ของกระทรวงมหาดไทยพันเอก Dmitry Zakharchenko ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตได้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายนในศาล Nikulinsky แห่งกรุงมอสโกระหว่างการพิจารณาข้อเรียกร้องในการริบทรัพย์สิน ของผู้พันและญาติของเขา ผู้สื่อข่าว RBC รายงาน
“ฉันได้รับเงินจำนวนนี้จากมาเรียเพื่อนของฉัน ในปี 2558 เราถูกพบเห็นในคลินิกการตั้งครรภ์แห่งเดียวกัน ในฤดูใบไม้ผลิปี 2559 มาเรียบอกว่าเธอต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ในช่วงฤดูร้อนปี 2559 ทั้งครอบครัวของเราควรจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ไซปรัส ฉันเสนอความช่วยเหลือให้มาเรียในการหาอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม เมื่อรู้ว่าพ่อของฉันมีความรู้ด้านการก่อสร้าง ฉันจึงแนะนำให้เขารู้จักกับมาเรีย และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2016 ข้อตกลงตัวแทนก็ได้สรุประหว่างพวกเขา พ่อของฉันต้องหาอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับเพื่อนของฉันและได้รับรางวัล 500,000 ยูโรจากเธอ ในวันเดียวกันนั้น มาเรียมอบเงินสดให้ฉัน 14.7 ล้านยูโร ซึ่งฉันฝากเข้าบัญชีของฉันที่ธนาคาร VTB-24” Pestrikova พูดว่า. ตัวเลขนี้ใกล้เคียงกับเงิน 16 ล้านดอลลาร์ที่ถูกค้นพบโดยผู้ตรวจสอบในบัญชีของ Gorshkova ในภายหลัง
“ในเดือนกันยายน ฉันทราบข่าวเรื่องการจับกุมพ่อของลูก ฉันรู้ว่าฉันมีเงินจำนวนมากในบัญชี และฉันกลัวว่าการสอบสวนอาจเชื่อมโยงกับ Zakharchenko นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยพื้นฐาน ฉันขอให้ Liliya Gorshkova เปิดบัญชีในธนาคารเดียวกัน เราให้เครดิตสำหรับการซื้อวิลล่าในบัญชีหนึ่ง และเงินของพ่อฉันและค่าตอบแทนตัวแทนของเขาให้กับอีกบัญชีหนึ่ง” Pestrikova กล่าวเสริม หลังจากการดำเนินการนี้ บัญชีของ Gorshkova ถูกยึด เธอเล่า
“สำหรับอพาร์ทเมนท์นี้ ฉันได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่มาตลอดชีวิต และในปี 2558 พ่อของฉันตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้ฉัน ในเดือนกรกฎาคม มีการสรุปข้อตกลงและพ่อของฉันให้เงินฉันเพื่อซื้ออพาร์ตเมนต์ Zakharchenko ไม่ได้โอนเงินใด ๆ ให้ฉันเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ เงินบริจาคเพียงอย่างเดียวของเขาคือการซื้อรถเข็นเด็กให้ลูกชายของฉัน ฉันอยากจะย้ำว่าเราไม่เคยอยู่ด้วยกันและไม่ได้ทำบ้านร่วมกัน” เธอเน้นย้ำ
ในทางกลับกันอัยการ Sergei Bochkarev ดึงความสนใจไปที่ความจริงที่ว่าก่อนที่จะถูกโอนเข้าบัญชี เงินที่ได้รับจากเพื่อนจำนวน 14.7 ล้านยูโรนั้นถูกเก็บไว้ในตู้นิรภัยในอพาร์ตเมนต์บนถนน Michurinsky Avenue ที่ Pestrikova อาศัยอยู่ อพาร์ทเมนท์นี้เป็นของ Valentina แม่ของ Zakharchenko อัยการระบุ
“เธอจัดหาที่อยู่อาศัยนี้ให้กับลูกและฉัน เพราะเราไม่มีที่จะอาศัยอยู่ในมอสโก เราต้องการการลงทะเบียน ท้ายที่สุดนี่คือยายของลูกฉัน” Pestrikova ตอบคำถามนี้ Pestrikova เรียกความสัมพันธ์กับ Zakharchenko เองว่า "เรื่องของคืนเดียว"
เมื่อวันที่ 28 กันยายน Pestrikova ซึ่งเธอพยายามบินไปไซปรัส เธอถูกสงสัยว่าพยายามขโมยเงิน 16 ล้านดอลลาร์จาก Gorshkova Gorshkova ระบุว่าแม้ว่าเธอจะเปิดบัญชีที่มีเงิน 16 ล้านดอลลาร์ แต่เงินจำนวนนี้เป็นของ Pestrikova ต่อมาเนื่องจากขาดหลักฐานการก่ออาชญากรรม
ก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ในศาล ฝ่ายจำเลยและโจทก์ได้พูดถึงคำให้การของแม่และน้องสาวของพันเอก Zakharchenko เกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามคำกล่าวของฝ่ายจำเลย เงินดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ตามคำฟ้องญาติอ้างว่าเอาเงินไปปลูกไว้
พันเอก Zakharchenko ถูกจับกุมเมื่อเดือนกันยายน 2559 ในขั้นต้นเขาถูกกล่าวหาว่ารับสินบนจำนวน 7 ล้านรูเบิล ในระหว่างการค้นหาในอพาร์ทเมนต์ของเขาและที่บ้านญาติของเขา ตำรวจพบเงินมากกว่า 8.5 พันล้านรูเบิล
- ราชวงศ์แห่งยุโรป แผนการอันทะเยอทะยานของประเทศเล็กๆ
- การอนุมัติรายการปัจจัยการผลิตและงานที่เป็นอันตรายและ (หรือ) ที่เป็นอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงานซึ่งมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและเป็นระยะ (การตรวจ) - Rossiyskaya Gazeta
- พลเรือเอก Senyavin Dmitry Nikolaevich: ชีวประวัติ, การรบทางเรือ, รางวัล, หน่วยความจำ ชีวประวัติของพลเรือเอก Senyavin
- ความหมายของ Rybnikov Pavel Nikolaevich ในสารานุกรมชีวประวัติโดยย่อ